Tisíce účtovníkov, realitných maklérov a podnikateľov sa musia zaregistrovať v systéme Finančnej spravodajskej jednotky
Boj proti praniu špinavých peňazí už nie je len úlohou bánk, polície a daňových úradov. Viaceré nové povinnosti sa týkajú aj externých účtovníkov, daňových poradcov, audítorov, realitných kancelárií alebo obchodníkov s drahými kovmi. Ostatní podnikatelia sa novými pravidlami musia riadiť pri platbách v hotovosti od 10-tisíc eur.
Vyplýva to zo schváleného zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Podľa neho sa musia spoločnosti a živnostníci do konca novembra registrovať v novom registri na webe ministerstva vnútra. Spravuje ho Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru.
Firmy, ktoré sa „povinnými osobami“ stanú neskôr, majú na registráciu 30 dní od vzniku tohto postavenia. Do nového elektronického systému goAML musia nahlasovať aj informácie o podozrivých obchodoch svojich klientov.
Nové povinnosti aj pre malých
Nové povinnosti neplatia pre každého rovnako. Záleží napríklad na tom, či účtovné transakcie spracúva interný zamestnanec, ktorého sa netýkajú, alebo externá účtovná spoločnosť. Účtovník, ktorého zamestnáva iná spoločnosť, sa povinnou osobou nestáva.
